Министерство юстиции США сообщает, что задержаны Сергей Потапенко и Иван Турыгин. Власти обвиняют двух граждан Эстонии в том, что они годами обманывали сотни тысяч жертв, используя схему Понци.
Сервис запустили в 2015 году; предлагался майнинг криптовалюты на условиях аренды. Компьютер от Hashflare, который создал одну из пяти криптовалют, был «арендован» у дата-центра, а доход был разделен с оператором. Клиенты могли видеть в интерфейсе, сколько виртуальной валюты уже сгенерировано «их» майнингом.
Проблема: сервис майнил со скоростью менее 1% от заявленной. Вместо этого мошенники выплачивали деньги от новичков пользователям, которые были там какое-то время. То есть они использовали классическую схему Понци.
По данным ФБР, «клиенты со всего мира подписали контракты с Hashflare на сумму более $550 млн в период с 2015 по 2019 год».
Кроме того, два эстонца запустили криптобанк под названием Polybius. Оба предприятия были фейковыми, доходы от которых Потапенко и Турыгин отмывали через подставные компании, чтобы купить недвижимости и автомобили.
Утверждается, что они украли у своих жертв в общей сложности $575 млн. В настоящее время ФБР изучает все кошельки и счета мошенников.
